Cases de Sucesso

Estruturação completa de processos de análise pós-credenciamento com foco em redução de fraudes. Implementação de sistema de rastreabilidade integrado para identificação e contenção de chargebacks. Integração avançada com a Gueno, com regras e filtros específicos para operações de alto risco, resultando em redução de 40% nas transações fraudulentas.

Definição e aplicação de regras antifraude adaptadas ao segmento de subadquirência. Alinhamento de operações com as melhores práticas internacionais, incluindo padrões de conformidade com redes como Cielo. Implementação de monitoramento contínuo com detecção de padrões fraudulentos em tempo real, garantindo compliance regulatório e proteção da rede de transações.

Diagnóstico profundo de padrões de seller fraudulento com análise comportamental avançada. Estruturação de controles internos consistentes para validação de identidade e histórico de transações. Programa de treinamento customizado para equipes de risco, capacitando-as no uso de ferramentas de análise e detecção de anomalias, reduzindo fraudes de seller em 55% nos primeiros 6 meses.

Consultoria estratégica em gestão integrada de risco e compliance para operações financeiras complexas. Adequação regulatória abrangente aos padrões do Banco Central e órgãos supervisores. Fortalecimento de governança corporativa com implementação de frameworks de decisão, políticas de risco e monitoramento contínuo, elevando a maturidade de risco em 3 níveis de acordo com modelos internacionais.

Estruturação completa da área de risco do zero, com foco estratégico em validação e monitoramento de sellers. Implementação de processos de onboarding com análise KYC aprofundada e validação comportamental contínua. Criação de ferramentas de monitoramento operacional com alertas de anomalia e performance, estabelecendo base sólida para crescimento escalável e sustentável da plataforma com redução de risco operacional.